6月20日,贡井公安分局系列骗取贷款案专案组历时7个多月的锐意攻坚,拨开层层迷雾,最终查清了伪企业家陈某骗取贷款的犯罪事实并将其绳之于法,为银行挽回损失200余万。公安机关在该案中还带破案件42起,成功起诉包括陈某在内的涉案人员33人。
隐情暴露 知名企业家竟是骗贷嫌疑人
2011年12月1日,一名中年男子提着两口袋资料走进了贡井公安分局经侦大队接案室,他向民警反映关于自贡市某公司制作虚假资料、虚构贷款用途骗取银行贷款1000余万的情况。该报案男子正是受害银行方的负责人,他的情况反映当即拉紧了民警的心弦。“1000多万!这是个多么巨大的数字!”民警惊愕了,他赶忙将该情况向上级进行了汇报。
经过初步调查核实,贡井警方确定了报案男子所反映情况的真实性,并与2011年12月4日成立系列骗取贷款案专案组,由贡井区副区长、公安分局局长李平亲自挂帅指挥该案件的侦破工作。
在案件侦办之初,专案组把全部的时间和精力放在了梳理纷繁复杂、堆积如山的贷款资料、核实贷款人情况以及走访知情人员上的工作上。通过核查,案情逐渐明朗——某公司总经理陈某就是这起骗贷案的始作俑者!
今年2月10日,公安机关抓捕陈某的大网开始拉开;2月15日,专案组在某公司将正在开员工会议的陈某一举擒获。面对抓捕人员,陈某充满了不屑,并向其员工宣称:“12个小时后,我肯定回来。”
百般抵赖 审讯之初举步维艰,最终仍柳暗花明
“他的心理素质相当良好,表面上看起来很是稳定。”据办案民警介绍,陈某面对民警的审问,几乎都以“不知道”、“不清楚”、“资料上没有我的签字”等答案予以回答,对于一些无法回答的问题,陈某则以双手紧抱身体、紧闭双目等姿态以示沉默。审讯工作一度陷入僵局。按照相关规定,公安机关对于陈某的审讯时间只有12个小时。而陈某对警方审讯始终保持着不配合态度始终,时间正一点一点的耗去,给专案组留下的时间仅剩三小时。
如何击溃陈某某的心理防线,接下来该怎么办?这些问题困扰着每一名参战民警。“一定要将他绳之于法!”民警们抱着坚定的信念,逐步调整审讯方案,力争尽快地找到突破口。此时,专案组调整侦查方向,开始围绕陈某的个人感情生活糜烂及其情妇陆某参与公司管理等情况展开审讯。
果不其然,陈某的“软肋”就在于此。但此时的陈某依然表现沉着冷静,甚至幻想着自己和其情妇会受到很轻的处罚。然而,民警们通过大量的事实,一个个针针见血的问题,陈某的心理防线最终还是被击破了。在最后的3个小时时间里,陈某“束手就擒”。
供认不讳 警方连续奋战将犯罪团伙一锅端
陈某的溃败让专案组侦办“某某公司骗取贷款案”撕开了一条大口子。据陈某交代,参与该案的涉案人员中有4人系公司内部人员,另外还有100多公司外部人员参与其中。“他自己都说不清楚有多少人参与了骗贷。”办案民警称,根据陈某的交代,但凡参与骗贷的涉案人员都会从中获取800元至2000元不等的“好处费”,“好处费”由公司内部涉案的4人分别予以发放。
案件虽已明了,但对涉案人员采取何种方法进行调查处理又成了困扰专案组的一个难题。今年3月,专案组多次召开专案分析会并请来检察院侦监、公诉部门旁听会议,最终确定了应当追究刑责的涉案嫌疑人32名。从今年3月至5月,专案组历时两个月,参战民警不辞劳苦行程10000余公里,将这32名嫌疑人统统抓获,并在该案中带破案件42起,成功起诉涉案人员33人。目前,警方已为受害银行追回损失200余万元,剩余损失正在进一步追查之中。
付丽娟 记者 袁伟
编辑:舒旭晖
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